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广东日丰电缆股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

发布时间:2022-08-11 01:45:58 来源:米乐体育官网app下载 作者:米乐体育竞彩

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2022年7月4日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年6月29日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持,全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()披露的《关于对外投资的公告》。

  独立董事对该议案发表了同意意见,具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2022年7月4日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2022年6月29日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开,由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()披露的《关于对外投资的公告》。

  作为广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则,我们现就公司第四届董事会第二十九次会议审议的相关事项,基于独立判断发表如下意见:

  经审查,独立董事一致认为本次投资标的公司的估值是根据审计情况,并结合标的公司所在行业情况、生产经营情况及未来发展前景等因素,经交易双方协商确定。符合法律、法规和规范性文件的规定,交易定价客观、公允,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、因顺应新能源行业快速发展趋势,加快进入新能源产品相关领域,以实现公司长期战略规划的需要。广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”“日丰股份”)以人民币640万元通过股权受让方式收购江苏福迪新能源技术有限公司(以下简称“江苏福迪”“标的公司”)20%股权。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

  朱爱珍是江苏福迪新能源技术有限公司的法人代表。经查询,朱爱珍不属于失信被执行人。

  经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;医用口罩生产;货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活。